Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Ленэнерго»
ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго»
Полное фирменное наименование Общества: |
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» |
Место нахождения: |
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург |
Вид Собрания: |
Годовое |
Форма проведения Собрания: |
собрание (совместное присутствие) |
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: |
24.05.2019 |
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: |
8 523 785 320 и 5/100 |
Место проведения Собрания: |
Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 62, корпус 1, отель Hilton Saint Petersburg ExpoForum |
Время начала регистрации: |
11 час. 00 мин. |
Время открытия Собрания: |
12 час. 00 мин. |
Время окончания регистрации: |
13 час. 05 мин. |
Время начала подсчета голосов: |
13 час. 35 мин. |
Время закрытия Собрания: |
14 час. 00 мин. |
Дата проведения Собрания: |
18 июня 2019 года |
Дата составления протокола: |
21 июня 2019 года |
Функции счетной комиссии выполнял регистратор: |
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» |
Место нахождения регистратора: |
г. Москва. |
Уполномоченное лицо регистратора: |
Иванов Александр Владимирович по доверенности № 178 от 05.02.2019 |
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции. 8. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции. 9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 10. Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.» голоса распределились следующим образом:
На основании итогов голосования принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год. Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года»
«1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2018 отчетный год:
» голоса распределились следующим образом:
На основании итогов голосования принято решение: Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2018 отчетный год:
При голосовании по пункту 2 вопроса № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,0352 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.» голоса распределились следующим образом:
На основании итогов голосования принято решение: 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,0352 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. При голосовании по пункту 3 вопроса № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 11,1364 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.» голоса распределились следующим образом:
На основании итогов голосования принято решение: Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 11,1364 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. При голосовании по пункту 4 вопроса № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 01 июля 2019 года» голоса распределились следующим образом:
На основании итогов голосования принято решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 01 июля 2019 года.
При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
На основании итогов голосования в состав Совета директоров ПАО «Ленэнерго» избраны:
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №4 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»
При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:» голоса распределились следующим образом:
* - процент от принявших участие в собрании. На основании итогов голосования в состав Ревизионной комиссии ПАО «Ленэнерго» избраны:
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Об утверждении аудитора Общества»
голоса распределились следующим образом:
На основании итогов голосования принято решение: Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг». Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению №11.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/» голоса распределились следующим образом:
На основании итогов голосования принято решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению №11.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/. Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции»
голоса распределились следующим образом:
На основании итогов голосования принято решение: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению №12.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/. Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции»
голоса распределились следующим образом:
На основании итогов голосования принято решение: Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению №13.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/. Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 9 «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции»
«1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению №14.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/ 2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.» голоса распределились следующим образом:
На основании итогов голосования приняты решения: 1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению №14.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/ 2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества. Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 10 «Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции»
голоса распределились следующим образом:
На основании итогов голосования принято решение: Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению №15.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) ПАО «Ленэнерго»: протокол № 1/2019 от 21.06.2019 |
Председательствующий Собрания П.А. Ливинский
Секретарь собрания В.А. Фроликова