11.07.2019

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Ленэнерго»

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго»

Полное фирменное наименование Общества:

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»

Место нахождения:

Российская Федерация,

г. Санкт-Петербург

Вид Собрания:

Годовое

Форма проведения Собрания:

собрание (совместное присутствие)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:

24.05.2019

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании:

8 523 785 320 и 5/100

Место проведения Собрания:

Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 62, корпус 1, отель Hilton Saint Petersburg ExpoForum

Время начала регистрации:

11 час. 00 мин.

Время открытия Собрания:

12 час. 00 мин.

Время окончания регистрации:

13 час. 05 мин.

Время начала подсчета голосов:

13 час. 35 мин.

Время закрытия Собрания:

14 час. 00 мин.

Дата проведения Собрания:

18 июня 2019 года

Дата составления протокола:

21 июня 2019 года

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Место нахождения регистратора:

г. Москва.

Уполномоченное лицо регистратора:

Иванов Александр Владимирович по доверенности № 178 от 05.02.2019

  

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.       Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2.       О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

3.       Об избрании членов Совета директоров Общества.

4.       Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5.       Об утверждении аудитора Общества.

6.       Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

7.       Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.

8.       Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации  «Ленэнерго» в новой редакции.

9.       Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго»  вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

10.  Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

8 523 785 320 и 5/100

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П

8 523 785 320 и 5/100

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

8 300 925 894 и 18/100 

Кворум (%)

97,3854   


Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

8 297 710 709 и 18/100 

99,9613

ПРОТИВ

0 

0,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3 900  

0,00005

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 

Недействительные

0

0,0000

По иным основаниям

3 211 285

0,0387

ИТОГО:

8 300 925 894 и 18/100

100,0000

На основании итогов голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

8 523 785 320 и 5/100

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П

8 523 785 320 и 5/100

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

8 300 925 894 и 18/100 

Кворум (%)

97,3854   


Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.


При голосовании по пункту 1 вопроса № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2018 отчетный год:

Наименование:

(тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:

10 386 223

Распределить на: Резервный фонд

102 193

                             Прибыль на развитие

8 945 364

                             Дивиденды

1 338 666

                             Погашение убытков прошлых лет

0

»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

8 300 184 033  

99,9911

ПРОТИВ

400 

0,000005

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

703 676 и 18/100 

0,0085

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 

Недействительные

0

0,0000

По иным основаниям

37 785

0,0005

ИТОГО:

8 300 925 894 и 18/100

100,0000

На основании итогов голосования принято решение:

Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2018 отчетный год:

Наименование:

(тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:

10 386 223

Распределить на: Резервный фонд

102 193

                             Прибыль на развитие

8 945 364

                             Дивиденды

1 338 666

                             Погашение убытков прошлых лет

0

 

При голосовании по пункту 2 вопроса № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,0352 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

8 300 867 915

99,9993

ПРОТИВ

400

0,000005

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

19 794 и 18/100

0,0002

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 

Недействительные

0

0,0000

По иным основаниям

37 785

0,0005

ИТОГО:

8 300 925 894 и 18/100

100,0000

 

На основании итогов голосования принято решение:

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,0352 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

При голосовании по пункту 3 вопроса № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 11,1364 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

8 300 184 821 и 18/100

99,9911

ПРОТИВ

700 604

0,0084

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2 684

0,00003

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 

Недействительные

0

0,0000

По иным основаниям

37 785

0,0005

ИТОГО:

8 300 925 894 и 18/100

100,0000

На основании итогов голосования принято решение:

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 11,1364 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

При голосовании по пункту 4 вопроса № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 01 июля 2019 года»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

8 300 883 742 и 18/100

99,9995

ПРОТИВ

909

0,00001

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2 708

0,00003

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 

Недействительные

750

0,000009

По иным основаниям

37 785

0,0005

ИТОГО:

8 300 925 894  и 18/100

100,0000

На основании итогов голосования принято решение:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 01 июля 2019 года.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня  № 3 «Об избрании членов Совета директоров Общества»

 

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

 

110 809 209 160 и 65/100

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П

 

110 809 209 160 и 65/100

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

 

107 912 036 624 и 34/100

Кворум (%)

97,3854

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

N

ФИО кандидата

Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1

 Ливинский Павел Анатольевич

11 167 630 784

2

 Рюмин Андрей Валерьевич

10 738 278 668

3

 Пикин Сергей Сергеевич

10 738 037 422

4

 Сергеев Сергей Владимирович

10 738 010 960

5

 Романовская Лариса Анатольевна

10 738 009 523

6

 Краинский Даниил Владимирович

10 738 009 462

7

 Сергеева Ольга Андреевна

10 738 009 213

8

 Бондарчук Андрей Сергеевич

5 376 674 064

9

 Магазинов Геннадий Геннадьевич

5 376 667 960

10

 Коптин Дмитрий Викторович

5 376 665 217

11

 Малухин Алексей Геннадьевич

5 376 663 364

12

 Церетели Елена Отарьевна

5 376 655 599

13

 Герман Александр Викторович

5 376 655 521

14

 Жуков Александр Михайлович

5 031 751

15

 Лаврова Марина Александровна

5 614

16

 Павлов Алексей Игоревич

3 361

17

 Акимов Леонид Юрьевич

3 201

18

 Кулаков Леонид Владимирович

2 357

19

 Романков Андрей Олегович

1 422

20

 Тимофеев Макар Андреевич   

922

21

 Фургальский Владимир Владимирович

884


«ПРОТИВ» всех кандидатов:

390

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:

22 100

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 

Недействительные

9 264 660 и 34/100

По иным основаниям

41 732 205

ИТОГО:

107 912 036 624 и 34/100

На основании итогов голосования в состав Совета директоров ПАО «Ленэнерго» избраны:

 

ФИО

Должность на момент выдвижения

1

Ливинский Павел Анатольевич

Председатель Правления ПАО «Россети», Генеральный директор ПАО «Россети»

2

Рюмин Андрей Валерьевич

Генеральный директор ПАО «Ленэнерго»

3

Пикин Сергей Сергеевич

Директор «Фонда энергетического развития»

4

Сергеев Сергей Владимирович

Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети»

5

Романовская Лариса Анатольевна

Главный советник ПАО «Россети»

6

Краинский Даниил Владимирович

Главный советник ПАО «Россети», Заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго»

7

Сергеева Ольга Андреевна

Член Правления, Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»

8

Бондарчук Андрей Сергеевич

Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению

9

Магазинов Геннадий Геннадьевич

Начальник аппарата вице-губернатора

Санкт-Петербурга М.А. Шаскольского

10

Коптин Дмитрий Викторович

Председатель Комитета по тарифам Санкт- Петербурга

11

Малухин Алексей Геннадьевич

Первый заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению

 

12

Церетели Елена Отарьевна

Директор НО «Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге»

13

Герман Александр Викторович

Заместитель председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №4 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании

 

8 523 785 320 и 5/100

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П

8 523 785 320 и 5/100 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

8 300 925 894 и 18/100

 

Кворум (%)

97,3854

Кворум по данному вопросу  имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:»

голоса распределились следующим образом:

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

ЗА

%*

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Недействительные

По иным основаниям

1

 Лелекова Марина Алексеевна - Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

8 297 002 721  и 18/100

99,95

2 508

703 780

6 000

3 210 885

2

 Пономарев Дмитрий Николаевич - Начальник Контрольно-аналитического управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

8 297 001 695  и 18/100

99,95

4 084

703 130

6 000

3 210 985

3

 Кабизьскина Елена Александровна - Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

8 297 001 615

99,95

2 204

704 872

6 218  и 18/100

3 210 985

4

 Кирюхин Сергей Владимирович - Главный советник ПАО «Россети»

8 296 610 869  и 18/100

99,95

3 709

1 090 777

9 544

3 210 995

5

 Кириллов Артем Николаевич - Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности

ПАО «Россети»

5 815 461 283  и 18/100

70,06

8 912

2 482 238 814

6 000

3 210 885

6

 Усков Валерий Евгеньевич - Начальник отдела сопровождения проектов управления перспективного развития  Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга

2 481 945 204  и 18/100

29,90

17 292

5 815 747 413

6 100

3 209 885

* - процент от принявших участие в собрании.

На основании итогов голосования в состав Ревизионной комиссии ПАО «Ленэнерго» избраны:

 

ФИО

Должность на момент выдвижения

1.

Лелекова Марина Алексеевна

Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

2.

Пономарев Дмитрий Николаевич

Начальник Контрольно-аналитического управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

3.

Кабизьскина Елена Александровна

Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

4.

Кирюхин Сергей Владимирович

Главный советник ПАО «Россети»

5.

Кириллов Артем Николаевич

Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Об утверждении аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

 

8 523 785 320 и 5/100

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П

8 523 785 320 и 5/100 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

8 300 925 894 и 18/100

 

Кворум  (%)

97,3854

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №4.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

8 297 710 101 и 18/100

99,9613

ПРОТИВ

2 808

0,00003

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1 700

0,00002

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 

Недействительные

0

0,0000

По иным основаниям

3 211 285

0,0387

ИТОГО:

8 300 925 894 и 18/100

100,0000

На основании итогов голосования принято решение:

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

 

 

8 523 785 320 и 5/100

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П

 

8 523 785 320 и 5/100 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

8 300 925 894 и 18/100

 

Кворум  (%)

97,3854

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №4.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению №11.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

8 297 701 625 и 18/100

99,9612

ПРОТИВ

100

0,000001

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

12 884

0,0002

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 

Недействительные

0

0,0000

По иным основаниям

3 211 285

0,0387

ИТОГО:

8 300 925 894 и 18/100

100,0000

На основании итогов голосования принято решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению №11.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

 

8 523 785 320 и 5/100

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П

8 523 785 320 и 5/100 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

8 300 925 894 и 18/100

 

Кворум  (%)

97,3854


Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №4.


При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению №12.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

8 297 702 262 и 18/100

99,9612

ПРОТИВ

0

0,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

12 347

0,0001

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 

Недействительные

0

0,0000

По иным основаниям

3 211 285

0,0387

ИТОГО:

8 300 925 894 и 18/100

100,0000

На основании итогов голосования принято решение:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению №12.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

 

8 523 785 320 и 5/100

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П

8 523 785 320 и 5/100 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

8 300 925 894 и 18/100

 

Кворум  (%)

97,3854

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №4.

 

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации  «Ленэнерго»  в новой редакции согласно приложению №13.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

8 297 700 875 и 18/100

99,9611

ПРОТИВ

600

0,000007

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

13 134

0,0002

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 

Недействительные

0

0,0000

По иным основаниям

3 211 285

0,0387

ИТОГО:

8 300 925 894 и 18/100

100,0000

 

На основании итогов голосования принято решение:

Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации  «Ленэнерго»  в новой редакции согласно приложению №13.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 9 «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго»  вознаграждений и компенсаций в новой редакции»


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

 

8 523 785 320 и 5/100

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П

8 523 785 320 и 5/100 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

8 300 925 894 и 18/100

 

Кворум  (%)

97,3854

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №4.


При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировками решений:

«1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации  «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению №14.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/

2.   Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.»

 

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

8 297 313 241 и 18/100

99,9565

ПРОТИВ

2 800

0,00003

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3 572 068

0,0430

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 

Недействительные

0

0,0000

По иным основаниям

37 785

0,0005

ИТОГО:

8 300 925 894 и 18/100

100,0000

 

На основании итогов голосования приняты решения:

1.   Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации  «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению №14.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/

2.   Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

 

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 10 «Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции»

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

 

8 523 785 320 и 5/100

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П

8 523 785 320 и 5/100 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

8 300 925 894 и 18/100

 

Кворум  (%)

97,3854

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №4.

 

При голосовании по вопросу № 10 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению №15.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/»

 

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

8 297 700 975  и 18/100

99,9611

ПРОТИВ

300

0,000004

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

13 334

0,0002

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 

Недействительные

0

0,0000

По иным основаниям

3 211 285

0,0387

ИТОГО:

8 300 925 894 и 18/100

100,0000

 

На основании итогов голосования принято решение:

Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества энергетики и электрификации  «Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению №15.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/.

 

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) ПАО «Ленэнерго»: протокол № 1/2019 от 21.06.2019


Председательствующий Собрания                                                         П.А. Ливинский

Секретарь собрания                                                                         В.А. Фроликова