IR релизы
Состоялось Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Ленэнерго»
20 июня 2012 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «Ленэнерго», на котором было рассмотрено шесть вопросов:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Об утверждении аудитора Общества;
5. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;
6. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Ленэнерго" в новой редакции.
Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:
ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалетрской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также о рапсределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить годовой отчет общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибыляз и убытках общества.
2. утвердить следующее распределение прибыли общества за 2011 финансовый год:
| (тыс. руб.) | |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 1 417 420 |
| Распределить на: | |
| Резервный фонд | 0 |
| Прибыль на развитие | 1 275 678 |
| Дивиденды | 141 742 |
| Погашение убытков прошлых лет | 0 |
3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.
4. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 1,5197884 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате.
ВОПРОС № 2: Об избрании совета директоров общества.
РЕШЕНИЕ:
Избрать совет директоров общества в следующем составе:
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Должность кандидата (на момент выдвижения) |
| 1. | Федоров Дмитрий Сергеевич | Директор по инвестициям Общества с ограниченной ответственностью «Инфраструктура Капитал» |
| 2. | Ремес Сеппо Юха | Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью “Киуру” |
| 3. | Ахрименко Дмитрий Олегович | Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» |
| 4. | Юрчук Сергей Евгеньевич | Директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК» |
| 5. | Демидов Алексей Владимирович | Член Правления, Первый Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» |
| 6. | Панков Дмитрий Леонидович | Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК» |
| 7. | Попов Александр Альбертович | Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ОАО «Холдинг МРСК» |
| 8. | Сорочинский Андрей Валентинович | Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» |
| 9. | Тихонова Мария Геннадьевна | Директор Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России |
| 10. | Швец Николай Николаевич | Председатель Правления, Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК» |
| 11. | Сизов Андрей Андреевич | Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга |
| 12. | Розова Евгения Евгеньевна | Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга |
| 13. | Болтенков Иван Александрович | Первый заместитель председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга |
ВОПРОС № 3: Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
РЕШЕНИЕ:
Избрать ревизионную комиссию общества в составе:| № | Ф.И.О. кандидата и должность (на момент его выдвижения) |
| 1. | Данилов Максим Николаевич - Руководитель департамента внутреннего аудита Закрытого акционерного общества «Комплексные энергетические системы» |
| 2. | Козельский Владислав Вилоргович - Начальник отдела Комитета по управлению городским имуществом Правительства Санкт-Петербурга |
| 3. | Алимурадова Изумруд Алигаджиевна - Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками (начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками) ОАО «Холдинг МРСК» |
| 4. | Архипов Владимир Николаевич - Начальник Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК» |
| 5. | Кормушкина Людмила Дмитриевна - Начальник отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК» |
ВОПРОС № 4: Об утверждении аудитора общества.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором общества ЗАО «КПМГ».
ВОПРОС № 5: О внесении изменений и дополнений в устав общества.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить изменения и дополнения в устав общества.
ВОПРОС № 6: Об утверждении положения о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.