IR релизы

21.06.2011

21 июня 2011 года ОАО «Ленэнерго» провело годовое Общее собрание акционеров, на котором было рассмотрено восемь вопросов:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

4. Об утверждении аудитора Общества

5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

6. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго» в новой редакции.

7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Ленэнерго» в новой редакции

8. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

Решения ГОСА 2011:

Показатель Сумма, тыс. руб.
Нераспределённая прибыль отчётного периода 3 805 591
Распределить:
в резервный фонд 0,0
на развитие 3 425 032
на выплату дивидендов 380 559

1. Утверждено следующее распределение прибыли и убытков ОАО «Ленэнерго» по результатам 2010 финансового года:

Акционерами принято решение выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 4,0804369 руб. на одну привилегированную акцию. Дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваться не будут.

Собрание утвердило годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность компании за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

2. Избран Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность кандидата
(на момент выдвижения)
1. Шевченко Константин Владимирович Заместитель генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Инфраструктура Капитал»
2. Заместитель генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Инфраструктура Капитал» Генеральный директор ООО «Киуру»
3. Ахрименко Дмитрий Олегович Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
4. Демидов Алексей Владимирович Член Правления, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК»
5. Двас Григорий Викторович Вице-губернатор Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности
6. Попов Александр Альбертович Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ОАО «Холдинг МРСК»
7. Сорочинский Андрей Валентинович Генеральный директор ОАО «Ленэнерго»
8. Тихонова Мария Геннадьевна Директор Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России
9. Швец Николай Николаевич Председатель Совета директоров ОАО «Ленэнерго»
Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК»
10. Юрчук Сергей Евгеньевич Директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК»
11. Осеевский Михаил Эдуардович Вице-губернатор Санкт-Петербурга
12. Сергеев Алексей Иванович Вице-губернатор Санкт-Петербурга
13. Тришкин Олег Борисович Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга

3. Избран состав Ревизионной комиссии Общества в следующем составе:

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность кандидата
(на момент выдвижения)
1. Кормушкина Людмила Дмитриевна Начальник отдела по организации и проведению аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»
2. Комаров Валентин Михайлович Заместитель начальника Департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО «Холдинг МРСК»
3. Богачев Игорь Юрьевич Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
4. Алимурадова Изумруд Алигаджиевна Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»
5. Архипов Владимир Николаевич Первый заместитель начальника Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»

4. Аудитором ОАО «Ленэнерго» утверждено ООО «РСМ Топ-Аудит.

5. Утвержден Устав ОАО «Ленэнерго» в новой редакции.

6. Утверждено Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.

7. Утверждено Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.

8. Принято решение по итогам деятельности за 2010 год выплатить членам Совета директоров Общества – негосударственным служащим вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества в размере в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго» 30 мая 2008 г. (протокол №1 от 30.05.2008).