29.08.2016

Отчет об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Ленэнерго»

 

Полное фирменное наименование Общества:

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»

Место нахождения:

Российская Федерация, г. Санкт-Петербург

Вид Собрания:

Внеочередное Общее собрание акционеров

Форма проведения Собрания:

собрание (совместное присутствие)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:

06.07.2016 г.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании:

8 617 049 631 и 5/100.

Место проведения Собрания:

г. Санкт-Петербург, Московский пр., 97а, гостиница "Holiday Inn Moskovskye Vorota St. Petersburg"

Время начала регистрации:

11 час. 00 мин.

Время открытия Собрания:

12 час. 00 мин.

Время окончания регистрации:

12 час. 20 мин.

Время начала подсчета голосов:

12 час. 50 мин.

Время закрытия Собрания:

13 час. 06 мин.

Дата проведения Собрания:

29 августа 2016 года

Дата составления протокола:

29 августа 2016 года

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»

Место нахождения регистратора:

г. Москва

Уполномоченное лицо регистратора:

Иванов Александр Владимирович, по доверенности №0001/3 от 11 января 2016 г.

 

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание), составлен по состоянию на 06 июля 2016 года.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 8 617 049 631 и 5/100.

Сообщение о проведении Собрания  было опубликовано на сайте ПАО «Ленэнерго» 23.06.2016 г. (http://www.lenenergo.ru/). Бюллетени для голосования были разосланы акционерам заказными письмами.

Заполненные акционерами бюллетени для голосования могли быть направлены по одному из следующих адресов:

-     107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»;

-     190013, г. Санкт-Петербург, Введенский канал, дом 7, офис 344, Бизнес-центр «Фарватер», Северо-Западный филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

-     196247, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.1, ПАО «Ленэнерго», каб. 325 (Департамент по корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго»).

При определении кворума и подведении итогов голосования учитывались голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 26 августа 2016 года.

На 12:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности  8 400 937 987,18 голосами, что составляет 97,4920% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

На 12.50 кворум Собрания изменился и и составил 8 400 982 771 и 18/100 голосов, что составило 97,4926% от общего количества лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

По вопросу № 1 зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 8 400 982 771 и 18/100 голосов, что составило 97,4926% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

По вопросу № 2 зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 109 212 776 025 и 34/100 голосов, что составляет 97,4926% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

         Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.   О прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

2.   Об избрании членов Совета директоров Общества.

         Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «О прекращении полномочий членов Совета директоров Общества»

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

8 617 049 631,05

 

8 592 963 156,05

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

8 617 049 631,05

8 592 963 156,05

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

8 400 982 771,18 

8 385 497 378,18 

Кворум  (%)

97,4926 

97,5856 

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

 

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Прекратить полномочия членов Совета директоров Общества»

голоса распределились следующим образом:

 

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

8 400 758 756,18 

99,9973

ПРОТИВ

3 500

0,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

31 256

0,0004

 

Не голосовали

184 359

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

4 900  

 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу   повестки дня  № 2 «Об избрании членов Совета директоров Общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

 

112 021 645 203,65

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

 

112 021 645 203,65

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

 

109 212 776 025,34

Кворум (%)

97,4926

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.

 

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

 

N

ФИО кандидата

Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

9

Бударгин Олег Михайлович

11 559 959 014

15

Прохоров Егор Вячеславович

10 899 309 424

7

Бердников Роман Николаевич

10 898 136 163,34

17

Сниккарс Павел Николаевич

10 897 771 679

12

Лелекова Марина Алексеевна

10 897 732 306

10

Гвоздев Дмитрий Борисович

10 897 720 257

16

Сергеев Сергей Владимирович

10 897 720 040

5

Соловьева Людмила Дмитриевна

5 376 863 218

3

Колесникова Ольга Васильевна

5 376 817 356

2

Бондарчук Андрей Сергеевич

5 376 812 306

1

Качаев Эльгиз Идрисович

5 376 756 104

6

Янкина Марина Михайловна

5 376 748 012

4

Сафаров Гасан Гусейнович

5 376 735 268

8

Гурьянов Денис Львович

2 200 610

11

Раков Алексей Викторович

96 349

14

Панкстьянов Юрий Николаевич

73 485

19

Шульгинов Роман Николаевич

70 450

13

Масалева Ирина Борисовна

57 616

18

Шатохина Оксана Владимировна

32 507

 

«ПРОТИВ» всех кандидатов:

468

136 344

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:

362 856

686 088

 

Не голосовали по всем кандидатам:

113 136

 

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

450 528

 

На основании итогов голосования  в состав Совета директоров ПАО «Ленэнерго» избраны:

 

ФИО

Должность на момент выдвижения

1.

Бударгин Олег Михайлович

Председатель Правления, Генеральный директор ПАО «Россети»

2.

Прохоров Егор Вячеславович

Заместитель Генерального директора по финансам ПАО «Россети»

3.

Бердников Роман Николаевич

Член Правления, Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети», и.о. Генерального директора ПАО «Ленэнерго»

4.

Сниккарс Павел Николаевич

Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России

5.

Лелекова Марина Алексеевна

Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

6.

Гвоздев Дмитрий Борисович

Директор Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»

7.

Сергеев Сергей Владимирович

Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети»

8.

Соловьева Людмила Дмитриевна

Заместитель председателя Жилищного комитета Санкт-Петербурга

9.

Колесникова Ольга Васильевна

Первый заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга

10.

Бондарчук Андрей Сергеевич

Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга

11.

Качаев Эльгиз Идрисович

Председатель Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга

12.

Янкина Марина Михайловна

Заместитель председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга

13.

Сафаров Гасан Гусейнович

Первый заместитель председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга

 

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) ПАО «Ленэнерго»: протокол № 2/2016 от 29.08.2016 г.


 Председательствующий Собрания                                                                            Е.В. Прохоров

 Секретарь собрания                                                                                                    И.А. Соболев