09.06.2016

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Ленэнерго»

 

Полное фирменное наименование Общества:

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»

Место нахождения:

Российская Федерация, г. Санкт-Петербург

Вид Собрания:

Годовое Общее собрание акционеров

Форма проведения Собрания:

собрание (совместное присутствие)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:

19.04.2016 г.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании:

8 592 963 156 и 5/100

Место проведения Собрания:

г. Санкт-Петербург, Московский пр., 97а, гостиница "Holiday Inn Moskovskye Vorota St. Petersburg"

Время начала регистрации:

11 час. 00 мин.

Время открытия Собрания:

12 час. 00 мин.

Время окончания регистрации:

13 час. 20 мин.

Время начала подсчета голосов:

13 час. 50 мин.

Время закрытия Собрания:

14 час. 38 мин.

Дата проведения Собрания:

07 июня 2016 года

Дата составления протокола:

09 июня 2016 года

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»

Место нахождения регистратора:

г. Москва

Уполномоченное лицо регистратора:

Иванов Александр Владимирович, по доверенности №0001/3 от 11 января 2016 г.

 

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание), составлен по состоянию на 19 апреля 2016 года.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 8 592 963 156 и 5/100.

Сообщение о проведении Собрания  было опубликовано на сайте ПАО «Ленэнерго» 06.05.2016 г. (http://www.lenenergo.ru/). Бюллетени для голосования были разосланы акционерам заказными письмами.

Заполненные акционерами бюллетени для голосования могли быть направлены по одному из следующих адресов:

- 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»;

- 190013, г. Санкт-Петербург, Введенский канал, дом 7, офис 344, Бизнес-центр «Фарватер», Северо-Западный филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

- 196247, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.1, ПАО «Ленэнерго», каб. 325 (Департамент по корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго»).

При определении кворума и подведении итогов голосования учитывались голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 04 июня 2016 года.

На 12:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 5 903 832 374 и 18/100 голосами, что составляет 68,7054% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

На 13.50 кворум Собрания изменился и составил 8 385 497 378 и 18/100 голосов, что составило 97,5856% от общего количества лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

По вопросам №№ 1, 3-6 зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 8 385 497 378 и 18/100 голосов, что составило 97,5856% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

По вопросу № 2 зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 109 011 465 916 и 34/100 голосов, что составляет 97,5856% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

По вопросу № 7 зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 2 490 670 202  и 18/100 голосов, что составляет 92,3108% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

         Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.   Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

2.   Об избрании членов Совета директоров Общества.

3.   Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4.   Об утверждении аудитора Общества.

5.   О внесении изменений в Устав Общества.

6.   Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.

7.   Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

        Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

8 592 963 156,05

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

8 592 963 156,05

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

8 385 497 378,18 

Кворум  (%)

97,5856 

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

 

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«1.Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год.

2.Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2015 финансового года:

 

Наименование:

(тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:

(5 916 496)

Распределить на: Резервный фонд

0

                             Прибыль на развитие

0

                             Дивиденды

0

                             Погашение убытков прошлых лет

0

 

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года.

4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2015 года»

голоса распределились следующим образом

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

8 377 272 672 

99,9019

ПРОТИВ

336 819 

0,0040

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

7 553 904,18 

0,0901

 

Не голосовали

299 947

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

34 036   

 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу   повестки дня  № 2 «Об избрании членов Совета директоров Общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

 

111 708 521 028,65

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

 

111 708 521 028,65

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

 

109 011 465 916,34

Кворум (%)

97,5856

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.

 

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

 

N

ФИО кандидата

Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1

Бердников Роман Николаевич

10 948 351 230,34

2

Прохоров Егор Вячеславович

10 947 627 239

3

Сниккарс Павел Николаевич

10 947 618 994

4

Сергеев Сергей Владимирович

10 947 617 543

5

Шульгинов Роман Николаевич

10 947 613 500

6

Масалева Ирина Борисовна

10 947 591 131

7

Лелекова Марина Алексеевна

10 947 591 129

8

Мельникова Светлана Анатольевна

5 380 714 658

9

Коптин Дмитрий Викторович

5 377 004 647

10

Бондарчук Андрей Сергеевич

5 376 987 985

11

Лудинова Юлия Вячеславовна

5 376 938 845

12

Розова Евгения Евгеньевна

5 376 925 696

13

Янкина Марина Михайловна

5 376 693 308

14

Гурьянов Денис Львович

374 300

15

Жолнерчик Светлана Семеновна

109 978

16

Панкстьянов Юрий Николаевич

94 123

17

Денискина Ольга Сергеевна

50 033

18

Софьин Владимир Владимирович

36 332

19

Зафесов Юрий Казбекович

8 004

 

«ПРОТИВ» всех кандидатов:

136 344

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:

686 088

 

Не голосовали по всем кандидатам:

11 600

 

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

1 822 938

 

 

На основании итогов голосования  в состав Совета директоров ПАО «Ленэнерго» избраны:

 

ФИО

Должность на момент выдвижения

1.

Бердников Роман Николаевич

Первый заместитель Генерального директора           ПАО «Россети», исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «Ленэнерго»

2.

Сергеев Сергей Владимирович

Заместитель Генерального директора по капитальному строительству                 ПАО «Россети»

3.

Лелекова Марина Алексеевна

Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

4.

Прохоров Егор Вячеславович

Заместитель Генерального директора по финансам ПАО «Россети».

5.

Сниккарс Павел Николаевич

Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России

6.

Шульгинов Роман Николаевич

Директор Департамента развития корпоративных и технологических автоматизированных систем управления

ПАО «Россети»

7.

Масалева Ирина Борисовна

Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»

8.

Лудинова Юлия Вячеславовна

Председатель Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга

9.

Янкина Марина Михайловна

Заместитель председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга

10.

Коптин Дмитрий Викторович

Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга

11.

Бондарчук Андрей Сергеевич

Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению  Санкт-Петербурга

12.

Мельникова Светлана Анатольевна

Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 

13.

Розова Евгения Евгеньевна

Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению  Санкт-Петербурга

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня  №3 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании

 

8 592 963 156,05

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

8 592 963 156,05 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

8 385 497 378,18

 

Кворум (%)

97,5856

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.

 

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:»

голоса распределились следующим образом:

 

 

N

 

Ф.И.О. кандидата

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖ.

НЕДЕЙСТ.

Число голосов

%

Число голосов

%

Число голосов

%

Число голосов

%

 

1

Усков Валерий Евгеньевич

8 376 695 677

99,8950

0

0,0000

343 862,18

0,0041

83 972

0,0010

2

Кириллов Артем Николаевич

5 895 070 744,18

70,3008

7 068

0,0001

2 481 950 515

29,5981

95 184

0,0011

3

Малышев Сергей Владимирович

5 895 026 779,18

70,3003

60 023

0,0007

2 481 942 765

29,5980

93 944

0,0011

4

Ким Светлана Анатольевна

5 894 943 927,18

70,2993

26 072

0,0003

2 482 044 896

29,5993

108 616

0,0013

5

Кабизьскина Елена Александровна

5 894 918 047,18

70,2990

41 042

0,0005

2 482 062 818

29,5995

101 604

0,0012

6

Денисов Игорь Вадимович

2 481 866 807

29,5971

3 650

0,0000

5 895 170 638,18

70,3020

82 416

0,0010

7

Медведева Оксана Алексеевна

230 300,18

0,0027

35 025

0,0004

8 376 762 922

99,8958

95 264

0,0011

 

Не голосовали:

8 373 867

 

На основании итогов голосования  в состав Ревизионной комиссии ПАО «Ленэнерго» избраны:

 

ФИО

Должность на момент выдвижения

1.

Усков Валерий Евгеньевич

Начальник отдела развития инженерно-энергетического комплекса Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга

2.

Малышев Сергей Владимирович

Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

3.

Кабизьскина Елена Александровна

Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

4.

Ким Светлана Анатольевна

Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

5.

Кириллов Артем Николаевич

Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Об утверждении аудитора Общества»

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

8 592 963 156,05

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

8 592 963 156,05

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

8 385 497 378,18 

Кворум  (%)

97,5856 

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №4.

 

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ»»

голоса распределились следующим образом

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

8 376 774 643,18 

99,8960

ПРОТИВ

592 280 

0,0071

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

325 858 

0,0039

 

Не голосовали

7 802 367

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

2 230  

 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «О внесении изменений в Устав Общества»

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

8 592 963 156,05

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

8 592 963 156,05

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

8 385 497 378,18 

Кворум  (%)

97,5856 

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №4.

 

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести изменения в Устав Общества»

голоса распределились следующим образом

 

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

8 377 256 592 

99,9017

ПРОТИВ

8 409 

0,0001

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

427 780,18

0,0051

 

Не голосовали

7 802 367

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

2 230 

 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

8 592 963 156,05

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

8 592 963 156,05

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

8 385 497 378,18 

Кворум  (%)

97,5856 

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №4.

 

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции»

голоса распределились следующим образом

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

5 895 799 751,18 

70,3095

ПРОТИВ

7 068 

0,0001

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2 481 885 962 

29,5974

 

Не голосовали

7 802 367

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

2 230   

 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки

2 698 135 980,05

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

2 698 135 980,05

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки

2 490 670 202,18 

Кворум  (%)

92,3108 

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №4.

 

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемого между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере страховой премии, составляющей не более 2 950 000 (два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей.

2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемый между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

2.1. Стороны Договора:

Общество - «Страхователь»;

Лицо, определенное по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации - «Страховщик».

2.2. Застрахованные:

2.2.1. Общество;

2.2.2. Застрахованные лица: любое физическое или юридическое лицо, которое, в том числе, было, является или становится:

- членом совета директоров, наблюдательного совета или иного аналогичного органа Страхователя вне зависимости от его наименования в любой юрисдикции;

- членом совета директоров дочерних обществ Страхователя - ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», ЗАО «Курортэнерго», ЗАО «ЦЭК», АО «СПб ЭС», ОАО «ПЭС», ЗАО «ЛЭСР», избранным в состав совета директоров указанных дочерних обществ Страхователя голосами, принадлежащими Страхователю;

- единоличным исполнительным органом Страхователя и/или его дочернего общества (далее - Компания) (генеральным директором), заместителем единоличного исполнительного органа (Первым заместителем Генерального директора, заместителем Генерального директора) Страхователя, членом Правления Страхователя, главным бухгалтером Страхователя, директором по финансам Страхователя, директором по экономике Страхователя.

2.3. Выгодоприобретатели: любые третьи лица, которым могут быть причинены убытки, а также Застрахованные.

2.4. Предмет Договора: Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему Застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение.

2.5. Страховое покрытие:

Страховое покрытие А - Страховщик обязуется оплатить любые убытки, связанные с любым требованием, которое было впервые предъявлено к любому Застрахованному лицу в течение Периода страхования или Периода обнаружения за исключением случаев, когда Компания возместила такие убытки (в пределах такого возмещения);

Страховое покрытие В - Страховщик обязуется оплатить Компании любые убытки, связанные с любым требованием, которое было впервые предъявлено к любому Застрахованному лицу в течение Периода страхования или Периода обнаружения;

Страховое покрытие С - Страховщик обязуется оплатить любые убытки, связанные с любым требованием по ценным бумагам, которое было впервые предъявлено к Страхователю в течение Периода страхования или Периода обнаружения.

2.6. Объект страхования:

В части страхования ответственности Застрахованных - имущественные интересы такого Застрахованного, связанные с возникновением у такого Застрахованного обязанности возместить понесенные другими лицами убытки.

В части страхования любых расходов Застрахованных - имущественные интересы такого Застрахованного, связанные с несением и/или необходимостью несения любых расходов.

В части страхования расходов Компании в рамках страхового покрытия В - имущественные интересы Компании, связанные с возмещением такой Компании любых расходов.

2.7. Страховой случай:

В части страхования ответственности Застрахованных - наступление всех следующих обстоятельств:

(а) возникновение у Застрахованного в соответствии с применимым законодательством обязанности возместить любые убытки, понесенные другими лицами в связи с любым неверным действием Застрахованного, и

(б) предъявление к Застрахованному любого требования в связи с убытками других лиц, указанными в п. (а) выше.

В части страхования любых расходов Застрахованных - предъявления к Застрахованному любого требования, которое с необходимостью ведет к любым расходам Застрахованного, даже если такие расходы фактически еще не были понесены.

В части страхования расходов Компании в рамках страхового покрытия В – несение Компанией любых расходов/издержек в связи с возмещением такой Компанией любых убытков любому Застрахованному лицу и/или иному лицу, действующему от имени Застрахованного лица и/или в интересах любого Застрахованного лица в связи с любым требованием, предъявленным любому Застрахованному лицу, и/или возникшей ответственностью любого Застрахованного лица за любые убытки, понесенные другими лицами, даже если такие убытки фактически еще не были понесены.

2.8 Исключения из страхового покрытия:

Договором не покрываются требования, связанные с:

- получением соответствующим Застрахованным любого личного дохода или финансовой выгоды / преимущества, на которые Застрахованный не имел основанного на законе права;

- совершением соответствующим Застрахованным любого умышленного уголовного правонарушения или мошеннического действия;

- телесными повреждениями и причинением вреда имуществу;

- предыдущими требованиями и обстоятельствами;

- загрязнением окружающей среды;

- пенсионными и социальными программами;

- требованиями Компании к Застрахованному лицу такой Компании, предъявляемыми или рассматриваемыми в юрисдикции Соединенных Штатов Америки, либо основывается на законодательстве Соединенных Штатов Америки, их штатов, местностей, территорий или владений.

2.9. Общий совокупный лимит ответственности: для всех Застрахованных по всем требованиям - не менее 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

2.10. Дополнительный лимит ответственности: для каждого независимого директора составляет не менее 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей при условии, что совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров в совокупности составит не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

2.11. Франшизы:

- не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей - в отношении требований, заявленных в США или Канаде (покрытие В);

- не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей - в отношении остальных требований, заявленных в других странах мира (покрытие В).

- не более 3 000 000 (Три миллиона) рублей - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в США или Канаде (покрытие С);

- не более 2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в других странах мира (покрытие С).

2.12. Период страхования (срок действия Договора): 1 (один) год.

2.13. Ретроактивная дата - 22.01.1993 г. (дата создания Общества).

2.14. Период обнаружения:

- не менее 60 дней после окончания периода страхования автоматически, без оплаты дополнительной страховой премии;

- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере не более 75% от страховой премии по Договору.

- 2 года при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере не более 175% от страховой премии по Договору.

- 3 года при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере не более 250% от страховой премии по Договору.

2.15. Цена Договора (общий размер страховой премии): не более 2 950 000 (Два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей.

2.16. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения - до истечения применимого периода обнаружения»

голоса распределились следующим образом:

 

Вариант голосования

Число голосов

% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки

ЗА

2 482 398 048 

92,0042

ПРОТИВ

5 256

0,0002

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

446 429,18 

0,0165

 

Не голосовали

7 802 367

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

18 102  

 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

 

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) ПАО «Ленэнерго»: протокол № 1/2016 от 09.06.2016 г.

 

Председательствующий Собрания                                                                            Е.В. Прохоров

Секретарь собрания                                                                                                А.С. Смольников