27.11.2015

Отчет об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Ленэнерго»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»

Место нахождения Общества:

Российская Федерация, г. Санкт-Петербург

Адрес Общества

196247, г. Санкт-Петербург, Площадь Конституции, д. 1

Вид общего собрания:

Внеочередное

Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):

Заочное голосование

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:

19.10.2015 г.

Тип голосующих акций:

Акции обыкновенные именные и акции привилегированные именные

Дата проведения Собрания:

24.11.2015 г.

Дата составления протокола:

25.11.2015 г.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на 19 октября 2015 года.

Правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров обладают акционеры – владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Ленэнерго» и владельцы привилегированных акций Общества типа «А».

Сообщение о проведении Собрания  было опубликовано на сайте ПАО «Ленэнерго» 24.10.2015 г. (http://www.lenenergo.ru/). Бюллетени для голосования были разосланы акционерам заказными письмами.

Заполненные акционерами бюллетени для голосования могли быть направлены по одному из следующих адресов:

- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»;

- 190013, г. Санкт-Петербург, Введенский канал, дом 7, офис 344, Бизнес-центр «Фарватер», обособленное подразделение АО «Регистратор Р.О.С.Т.» в г. Санкт-Петербурге;

- 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.1, ПАО «Ленэнерго», каб. 325 (Департамент по корпоративному  управлению  ПАО «Ленэнерго»).

 В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п.  3 ст.  67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченное лицо Регистратора: Журавлев Александр Иванович, по доверенности № 0311 от 22.05.2015 г.

Кворум внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

По состоянию реестра акционеров ПАО «Ленэнерго» на 19 октября 2015 года Обществом размещено 1 658 814 839 и 5/100 штук обыкновенных бездокументарных именных акций и 93 264 311 штук привилегированных бездокументарных именных акций Общества типа «А», что в итоге составляет 1 752 079 150 и 5/100 штук акций, которые являются голосующими по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания  акционеров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по вопросам 1, 2, 3 повестки дня, составляет 1 752 079 150 и 5/100 голосов.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитывались голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 24 ноября 2015 года.

Количество голосов, которыми обладают акционеры и их полномочные представители, принявшие участие в Собрании – 1 543 409 544 и 10/100, что составляет 88,0901% от общего числа голосующих акций Общества.

Собрание является правомочным (кворум имеется) для принятия решений по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросам повестки дня Собрания, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых Собранием по указанным вопросам:

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 « Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

1 752 079 150 5/100

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

1 752 079 150 5/100

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

1 543 409 544  10/100

Кворум (%)

88,0901

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.


При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

%  от принявших участие в собрании

ЗА

1 536 044 779 10/100

 99.5228

ПРОТИВ

 762 812

 0.0494

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

 6 584 389

0.4266

Не голосовали

 0

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

17 564

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

По первому вопросу повестки дня внеочередное Общее собрание акционеров решило:

Определить, что ПАО «Ленэнерго» вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 18 882 455 451 (Восемнадцать миллиардов восемьсот восемьдесят два миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят одна) штука, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 18 882 455 451 (Восемнадцать миллиардов восемьсот восемьдесят два миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят один) рубль (объявленные акции). Обыкновенные именные акции, объявленные ПАО «Ленэнерго» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 статьи 6 Устава ПАО «Ленэнерго».


Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2 «О внесении изменений в Устав Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

1 752 079 150 5/100

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

1 752 079 150 5/100

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

1 543 409 544  10/100

Кворум (%)

88,0901

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по п.1 вопроса №2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

%  от принявших участие в собрании

ЗА

1 536 060 891 10/100

99.5239

ПРОТИВ

763 512

0.0495

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

6 567 577

0.4255

Не голосовали

0

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

17 564

При голосовании по п.2 вопроса №2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

%  от принявших участие в собрании

ЗА

1 536 049 678 45/100

99.5231

ПРОТИВ

763 512

0.0495

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

6 578 789 65/100

0.4263

Не голосовали

0

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

17 564

По второму вопросу повестки дня внеочередное Общее собрание акционеров решило:

Внести в Устав Общества следующие изменения:

1) Изложить последний абзац п.4.2 Устава ПАО «Ленэнерго» в следующей редакции:

«Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 18 882 455 451 (Восемнадцать миллиардов восемьсот восемьдесят два миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят одна) штука акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 18 882 455 451 (Восемнадцать миллиардов восемьсот восемьдесят два миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят один) рубль (объявленные акции). Обыкновенные именные акции, объявленные ПАО «Ленэнерго» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. статьи 6 настоящего Устава.».

2) Изложить подпункт 8) пункта 15.1. статьи 15 Устава ПАО «Ленэнерго» в следующей редакции:

«8) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций, принятие решения о принятии оферт (акцепте) о приобретении дополнительных акций, размещаемых по открытой подписке после окончания срока действия преимущественного права;».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №3 «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

1 752 079 150 5/100

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

1 752 079 150 5/100

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

1 543 409 544  10/100

Кворум (%)

88,0901

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.


При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

%  от принявших участие в собрании

ЗА

1 536 060 891 10/100

99.5239

ПРОТИВ

763 512

0.0495

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

6 567 577

0.4255

Не голосовали

0

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

17 564

По третьему вопросу повестки дня внеочередное Общее собрание акционеров решило:

1. Увеличить уставный капитал ПАО «Ленэнерго» путем размещения дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций на следующих основных условиях:

1.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг – акции именные обыкновенные бездокументарные.

1.2. Количество размещаемых дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций: 18 882 455 451 (Восемнадцать миллиардов восемьсот восемьдесят два миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят одна) штука.

1.3. Способ размещения – открытая подписка.

1.4. Номинальная стоимость каждой дополнительной именной обыкновенной бездокументарной акции – 1 рубль 00 коп.

1.5. Общая сумма выпуска по номинальной стоимости дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций 18 882 455 451 (Восемнадцать миллиардов восемьсот восемьдесят два миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят один)  рубль.

1.6. Цена размещения (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) одной дополнительной именной обыкновенной бездокументарной акции ПАО «Ленэнерго» будет определена Советом директоров ПАО «Ленэнерго» в соответствии со ст. 36 и ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» и опубликована на странице ПАО «Ленэнерго» в сети Интернет по адресу: http://www.lenenergo.ru до даты начала размещения дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций ПАО «Ленэнерго».

1.7. Дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «Ленэнерго» могут быть оплачены:

1.7.1. денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет ПАО «Ленэнерго»;

1.7.2. неденежными средствами:

- акциями следующих обществ: Акционерное общество «Санкт-Петербургские электрические сети», Открытое акционерное общество «Петродворцовая электросеть»;

- объектами электросетевого хозяйства (движимое, недвижимое имущество), участвующими в энергоснабжении абонентов города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, введенными в эксплуатацию, право собственности на которые подтверждено;

- облигациями федерального займа выпусков 29006RMFS, 29007RMFS, 29008RMFS, 29009RMFS, 29010RMFS.

2. Внести изменения в пункты 4.1. и 4.2. статьи 4 Устава ПАО «Ленэнерго» в части размера уставного капитала, а также количества размещенных и объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Ленэнерго» по итогам их размещения на основании настоящего решения об увеличении уставного капитала ПАО «Ленэнерго» и зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций.».

Дата составления и номер протокола внеочередного Общего собрания участников (акционеров) ПАО «Ленэнерго»: протокол № 2/2015 от 25.11.2015 г.

Председательствующий Собрания                                                                           Е.В. Прохоров

 

Секретарь собрания                                                                                                   А.С. Смольников